Totale alarmer
36
Totale alarmer
36
Høy prioritet
12
Ventende gjennomgang
8
Behandlet i dag
16
Alarmer som krever umiddelbar oppmerksomhet
Sanksjonsbrudd - Internasjonalt forbud
Høy prioritet
Referanse: #TR-2025-08-001
Transaksjonen er flagget for potensielt brudd på internasjonale sanksjoner. Mottaker er på OFAC-listen.
Transaksjons-ID: 892355-XZ | Oppdaget: 2025-08-01 20:15:32
Mistenkelig betalingsmønster
Høy prioritet
Referanse: #TR-2025-08-002
Sekvens av mindre betalinger identifisert som potensielt "smurfing"-mønster. Total sum overstiger rapporteringsgrense.
Transaksjons-ID: Multiple | Oppdaget: 2025-08-01 21:03:45
Høyrisiko jurisdiksjon
Medium prioritet
Referanse: #TR-2025-08-003
Transaksjon til en jurisdiksjon identifisert som høyrisiko av FATF. Krever ytterligere verifisering.
Transaksjons-ID: 892358-YR | Oppdaget: 2025-08-01 22:17:09
Detaljerte rapporter og utvidelser
| ID | Dato | Beskrivelse | Kategori | Status | Risiko | Handlinger |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SP-2025-001 | 2025-08-01 | Kvartalvis sanksjon rapport Q2 2025 | Periodisk | Fullført | ||
| SP-2025-002 | 2025-07-15 | Spesialrapport: Høyrisiko transaksjoner | Spesial | Under gjennomgang | ||
| SP-2025-003 | 2025-07-10 | Oppdatering av sanksjonsregler og prosedyrer | Regel | Implementert | ||
| SP-2025-004 | 2025-07-05 | Avviksrapport: Falskt positiv analyse | Avvik | Krever handling | ||
| SP-2025-005 | 2025-06-30 | Månedlig sanksjonsrapport Juni 2025 | Periodisk | Fullført |
Konfigurasjon for Sanksjon og Cloud instillinger